P O Z V Á N K A
Představenstvo akciové společnosti
AGROKOOP, a.s.
se sídlem Hroznová Lhota 409, 696 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1082
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,
na 19. 6. 2024 v 10.00 do zasedací místnosti na farmě v Kozojídkách
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Určení auditora pro rok 2024
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce a dalších plnění členovi DR
8. Závěr
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
K bodu 2 a 4 pořadu – Představenstvo je povinno předložit ke schválení účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 s tím, že schvaluje, aby byl zisk ve výši 30.378,-- Kč použit na úhradu ztráty minulých let.
K bodu 5 pořadu – Určení auditora
Návrh usnesení – Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky akciové společnosti AGROKOOP, a.s., pro rok 2024 jako auditora Ing. Zdeňku Šíblovou, se sídlem Legionářská 66, 679 06, Jedovnice, registrovanou Komorou auditorů ČR pod číslem auditorského oprávnění 1695.
K bodu 6 pořadu- Volba člena dozorčí rady:
Návrh usnesení: Schvaluje se do funkce člena dozorčí rady Ing. Josef Solařík, nar. 26.10.1952, bytem Hroznová Lhota č.p. 196, PSČ: 696 63.
K bodu 7 pořadu - Schválení smlouvy o výkonu funkce a dalších plnění člena dozorčí rady společnosti:
Návrh usnesení: Schvaluje se smlouva o výkonu funkce mezi členem dozorčí rady a společností, a to bez odměny a schvaluje se plnění, které mu přísluší jako zaměstnanci.
Upozornění:
Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v účtárně společnosti Rolnická a.s. Hroznová Lhota, na adrese: Hroznová Lhota 410, 696 63, na účetní závěrku společnosti za rok 2023 a dále je zveřejněna na internetové stránce společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.
Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.agrokoop.cz Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.
V Hroznové Lhotě dne 4. 4. 2024
Ing. Pavel Solařík v.r.
předseda představenstva
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:
|
Stálá aktiva |
22 005 |
Vlastní kapitál |
23 502 |
|
Oběžná aktiva |
3 145 |
Cizí zdroje |
1 648 |
|
Ostatní aktiva |
0 |
Ostatní pasiva |
0 |
|
Aktiva celkem |
25 150 |
Pasiva celkem |
25 150 |
|
Hospodářský výsledek (zisk) |
|
|
30 |
Učetní závěrka AGROKOOP 2024: Soubory\UZ2023.pdf
Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:
Jméno a příjmení: ............................................................. narozen/a ...........................
bytem: ........................................................................................
z m o c n i t e l
z p l n o m o c ň u j i
Jméno a příjmení: .................................................................narozen/a ...........................
bytem: ...........................................................................................
z m o c n ě n e c
aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGROKOOP,a.s., která se koná dne 19. 6. 2024 v Kozojídkách, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.
Dne ……………………
………………………………………………
Podpis zmocnitele
Zmocnění přijímám:
......................................................
podpis zmocněnce