P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti

AGROKOOP, a.s.

se sídlem Hroznová Lhota 409, 696 63

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1082

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

na 15. 6. 2022 v 10.00 do zasedací místnosti na farmě v Kozojídkách

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2021 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku

5. Určení auditora pro rok 2022

6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 a 4 pořadu – Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2021 a přidělení disponibilního zisku ve výši 496 962,25 Kč do Ostatního rezervního fondu.

K bodu 5 pořadu – Určení auditora

Návrh usnesení – Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky akciové společnosti AGROKOOP, a.s., pro rok 2022 jako auditora Ing. Zdeňku Šíblovou, se sídlem Legionářská 66, 679 06, Jedovnice, registrovanou Komorou auditorů ČR pod číslem auditorského oprávnění 1695.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v účtárně společnosti Rolnická a.s. Hroznová Lhota, na adrese: Hroznová Lhota 410, 696 63, na účetní závěrku společnosti za rok 2021 a dále jsou zveřejněny na internetové stránce společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.agrokoop.cz Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Hroznové Lhotě dne 2. 5. 2022

Ing. Pavel Solařík v.r.

předseda představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

Stálá aktiva	24 189	Vlastní kapitál	24 753
Oběžná aktiva	3 465	Cizí zdroje	2 901
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	27 654	Pasiva celkem	27 654
Hospodářský výsledek (ztráta)			497

Učetní závěrka AGROKOOP 2021: Soubory\UZ_AGK_2021.pdf

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

P L N Á M O C

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: ............................................................. narozen/a ...........................

bytem: ........................................................................................

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení: .................................................................narozen/a ...........................

bytem: ...........................................................................................

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGROKOOP,a.s., která se koná dne 23. 6. 2021 v Kozojídkách, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne ……………………

………………………………………………

Podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

......................................................

podpis zmocněnce